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首頁 -> 新聞超市 -> 公告訊息（股東會） -> 立視科技 #-1670013 |
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| 新聞摘要 |
日期 |
消息來源 |
| 立視科技：本公司董事會決議召開111年股東常會 (召開方式:實體股東會 |
2022/3/31 |
公開資訊觀測站 |
| 本公司董事會決議召開111年股東常會 (召開方式:實體股東會）
1.事實發生日:111/03/30
2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會。
一、開會日期及時間：民國111年6月30日(星期四)下午1時30分。
二、開會地點：台北市松山區八德路四段760號8樓之2(本公司會議室)
三、召集事由：
(一)報告事項：
(1)民國110年度營業報告。
(2)審計委員會審查民國110年度決算表冊報告。
(3)訂定本公司「公司治理實務守則」報告。
(4)訂定本公司「永續發展實務守則」報告。
(5)訂定本公司「誠信經營守則」報告。
(6)訂定本公司「道德行為準則」報告。
(7)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(二)承認事項：
(1)承認民國110年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認民國110年度虧損撥補案。
(三)討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處程序」部分條文案。
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(四)臨時動議:無。
股票停止過戶期間:自111/05/02至111/06/30止。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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