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首頁 -> 新聞超市 -> 公告訊息（股東會） -> 啟弘生物科技 #-1682974 |
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| 新聞摘要 |
日期 |
消息來源 |
| 啟弘生物：公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會相關事宜 |
2022/12/9 |
公開資訊觀測站 |
| 1.事實發生日:111/12/09
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期:111/12/9
二、股東臨時會召開日期:112/1/18
三、股東臨時會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷103號3樓
召開方式：實體股東會
四、召集事由一、報告事項:
(1)修訂109年至111年員工認股權辦法。
(2)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文。
五、召集事由二、承認事項:無
六、召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文。
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文。
(4)修訂本公司「取得及處分資產處理準則」部份條文。
(5)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文。
(6)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。
七、召集事由四、選舉事項:
改選董事(含獨立董事) 案
八、召集事由五、其他議案:
解除新任董事（含獨立董事）競業禁止之限制案。
九、召集事由六、臨時動議:
十、停止過戶起始日期:111/12/20
十一、停止過戶截止日期:112/1/18
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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