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首頁 -> 新聞超市 -> 公告訊息（其他） -> 南俊國際 #-1683931 |
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| 新聞摘要 |
日期 |
消息來源 |
| 南俊國際：公告本公司董事會決議事項 |
2022/12/28 |
公開資訊觀測站 |
| 1.事實發生日:111/12/28
2.公司名稱:南俊國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
討論事項：
(1)通過辦理本公司申請初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷案。
(2)通過111年度資本支出核備案。
(3)通過112年度營運計劃、財務預算以及資本支出案。
(4)通過修正「公司章程」案。
(5)通過修正「董事會議事規則」案。
(6)通過本公司與關係人交易合約案。
(7)通過112年度稽核計劃案。
(8)通過本公司111年度簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
(9)通過訂定預先核准非確信服務政策之一般性原則案。
(10)通過彰化銀行授信額度及交易額度展期案。
(11)通過上海銀行授信額度及交易額度展期案。
(12)通過王道銀行授信額度及交易額度展期案。
(13)通過遠東銀行授信額度及交易額度展期案。
(14)通過110年度董事酬勞案。
(15)通過111年度執行業務董事以及經理人年終獎金案。
(16)通過本公司第4屆第2次薪資報酬委員會議事錄案。
(17)通過承保本屆董事及經理人責任險案。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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