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首頁 -> 新聞超市 -> 公告訊息（其他） -> 晶瑞光電 #-1687522 |
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| 新聞摘要 |
日期 |
消息來源 |
| 晶瑞光電：公告本公司董事會決議事項 |
2023/3/15 |
公開資訊觀測站 |
| 1.事實發生日:112/03/15
2.公司名稱:晶瑞光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)有關本公司民國111年度「內部控制制度聲明書」案。
(2)本公司民國111年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表。
(3)本公司民國111年度虧損撥補案暨員工酬勞及董事酬勞分派案。
(4)召開本公司民國112年股東常會相關事宜。
(5)全面改選董事案。
(6)本公司民國112年股東常會之受理股東提案。
(7)本公司民國112年股東會受理股東提名董事(含獨立董事)候選人案。
(8)本公司董事會提名董事(含獨立董事)候選人名單案。
(9)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(10)修訂公司治理實務守則。
(11)修訂本公司「永續發展實務守則(原企業社會責任實務守則)」案。
(12)修訂本公司【公司章程】案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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