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首頁 -> 新聞超市 -> 公告訊息（其他） -> 台灣創新材料 #-1688028 |
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| 新聞摘要 |
日期 |
消息來源 |
| 台灣創新：公告本公司董事會決議事項 |
2023/3/22 |
公開資訊觀測站 |
| 1.事實發生日:112/03/22
2.發生緣由:公告本公司董事會決議事項
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
1.本公司111年度財務報表案。
2.本公司111年度營業報告書案。
3.本公司111年度虧損撥補案。
4.本公司111年度「內部控制制度聲明書」案。
5.修訂本公司「公司章程」案。
6.修訂「資金貸與他人作業程序」並廢除「資金貸與他人管理作業」案。
7.修訂「背書保證作業程序」並廢除「背書保證管理作業」案。
8.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
9.修訂「衍生性商品交易處理程序」案。
10.修訂「董事會議事規範」並廢除「董事會議事運作管理作業」案。
11.新增「薪資報酬委員會組織章程」並廢除「薪資報酬委員會運作管理作業」案。
12.新增「審計委員會組織規程」案。
13.修訂「獨立董事職責範疇規則」並廢除「監察人之職權範疇規則」案。
14.修訂「董事選任程序」案。
15.修訂「股東會議事規則」案。
16.修訂「道德行為準則」案。
17.召集本公司112年度股東常會案。
18.提名獨立董事候選人案。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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