公告序號：1

主旨：本公司董事會決議召開一○○年股東常會案

股東會種類：股東常會

開會日期：100/06/24

停止過戶日期起日：100/04/26

停止過戶日期迄日：100/06/24

公告內容：

說  明：

1.依公司法及本公司章程之規定，董事會為有權召集股東常會之機關，提請

討論召集股東常會之相關事宜。

2.預訂股東常會召開日期為民國100年6月24日（星期五）上午十時，地點為新

北市中和區中正路880號9樓（本公司會議室）。

3.召集事由如下：

（1）報告事項：

1.九十九年度營業報告

2.監察人查核九十九年度決算表冊報告

（2）承認事項：

1.本公司九十九年度決算表冊案

2.本公司九十九年度虧損撥補案

（3）討論事項

（4）臨時動議

（5）散會

4.股票停止過戶時間：民國100年4月26日至100年6月24日止。

5.依公司法第172條之1規定，本公司定於100年3月21日起至100年3月31日止，

受理截至本次股東會停止過戶時股東名冊記載持有1%以上股東，就本次股東

會有意提案請於上述期間依規定辦理提案手續並敘明聯絡人方式(以郵戳日期

為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣以掛號函件寄送)，以

備董事會審查及回覆審查結果。

受理提案及提名處所：商杰股份有限公司（地址：新北市中和區中正路880號

9樓）電話：(02)2223-9188。

6.股東常會召開之籌備及相關事宜擬請董事會授權董事長全權處理之。

7.綜上陳，提請　公決。