2.股東會召開日期:100/06/23

3.股東會召開地點:健亞生物科技(股)公司 湖口廠

地址:新竹縣湖口鄉新竹工業區工業一路一號

4.召集事由:

一﹑報告事項

(1)報告99年度營業狀況。

(2)報告監察人查核本公司99年度決算報表案。

(3)報告訂定本公司「誠信經營守則」案。

二﹑承認事項

(1)承認99年度營業報告書及財務決算表冊。

(2)承認本公司99年度盈虧撥補表。

5.停止過戶起始日期:100/04/25

6.停止過戶截止日期:100/06/23

7.其他應敘明事項:

一.依公司法第165條規定，自100年4月25日起至100年6月23日止，停止股票

過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶股東，務請於100年4月22日下午

四時三十分前親臨或100年4月24日(含)前郵寄（以郵戳為憑）本公司股務代理金鼎

綜合證券股份有限公司股務代理部（台北市敦化南路二段97號b2；電話02-27058280）

辦理過戶登記。

二.開會通知書於股東常會開會前30日寄發各股東，屆時如未收到者，請書名股東

戶號及姓名，逕向本公司股務代理金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。

三.依公司法第172條之一規定，本公司擬定於100年4月18日起至100年4月27日止受理

持股1%以上股東就本次股東常會之提案；凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理。

受理提案地點：健亞生物科技（股）公司。地址：新竹縣湖口鄉新竹工業區工業一路

一號。電話：03-5982221轉118行政部股務