公告序號：1 主旨：公告召開本公司100年股東常會 股東會種類：股東常會 開會日期：100/06/15 停止過戶日期起日：100/04/17 停止過戶日期迄日：100/06/15 公告內容： 一、開會日期：中華民國100年06月15日(星期三)下午一時整 二、開會地點：新北巿中和區建一路179號8樓（本公司會議室） 三、會議主要內容： (一)報告事項： 1.九十九年度營業狀況報告。 2.監察人審查九十九年度決算表冊報告。 (二)承認及討論事項： 1.九十九年度營業報告書及財務報表案。 2.九十九年度虧損撥補案。 3.修訂本公司「公司章程」案。 (三)選舉事項：全面改選董監事案。 (四)討論事項：擬解除新任董事競業禁止之限制案。 (五)其他議案及臨時動議。 四、依公司法第一六五條規定，自民國100年04月17日起至民國100年06月15日止，停止股票過戶。現場過戶至100 年04月15日(星期五)下午四時三十分前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以100年04月16日(最後過戶日) 郵戳為憑。(辦理過戶機構名稱：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 地址：（106）台北市大安區敦化南路二 段97號b2 電話：（02）2702-3999(代表號) 五、股東欲依公司法規定於本次股東常會提出議案及獨立董事提名者 ，本公司將於100年4月05日 起至100年4月15日止受理股東就本次股東常會之提案及獨立董事提名，凡有意提案及 提名之股東務必請於100年4月15日17:00前（郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件或 獨立董事提名案』字樣及以掛號函件寄送）依公司法第172條之1及192條之1規定辦理提案及提名手續，受理提案處 所：傑霖科技股份有限公司 股務室（地址：新北巿中和區建一路179號8樓，電話：(02)8221-5466） 六、開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄送各股東，屆時未收到者，請向本公司股務代理人洽詢(電話：0 2)2702-3999(代表號)。 七、特此公告。 |
