2.股東會召開日期:100/05/18

3.股東會召開地點:台北市濟南路一段2-1號3樓b室(台大校友聯誼社)

4.召集事由:

會議時間:100/05/18(三) 上午九時整。

壹、報告事項：

一、九十九年度營業概況及一ｏｏ年營業計劃報告。

二、監察人審查九十九年度決算表冊報告。

三、九十九年度對外背書保證辦理情形報告。

四、本公司投資大陸地區事業報告。

貳、承認事項：

一、本公司九十九年度決算表冊。

二、本公司九十九年度盈餘分配案。

參、討論事項：

一、本公司100年盈餘轉增資發行新股案。

二、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。

三、本公司擬申請股票上櫃案。

四、本公司現金增資發行新股案。

五、修訂本公司章程部份條文案。

六、修訂本公司「股東會議事規則」。

七、本公司第十屆董事及監察人提前解任案。

肆、選舉事項：

改選本公司第十一屆董事、獨立董事及監察人。

伍、其他討論事項：

解除本公司第十一屆新任董事競業禁止之限制。

5.停止過戶起始日期:100/03/20

6.停止過戶截止日期:100/05/18

7.其他應敘明事項:

增加報告事項 四、本公司投資大陸地區事業報告。

增加討論議案 五、修訂本公司章程部份條文案。

(1)凡參加台灣集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將

依台灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。

(2)股東如欲於本次股東常會提出議案或提名獨立董事候選人者，本公司將自民國一

ｏｏ年三月十一日起至一ｏｏ年三月二十一日止受理股東就本股東常會之提案及獨

立董事提名作業，凡有意提案或提名獨立董事之股東請於上述期間依公司法第172

條之1規定辦理提案手續，受理提案處所：彬台科技股份有限公司　地址：台北市

青島東路5號4樓 財會部股務課 電話：(02)2391-3212。

(3)開會通知書於開會三十日前另寄送各股東，屆時如有未收到者，請述明股東戶號

、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理人「中國信託商業銀行代理部」洽辦，電

話(02)2181-1911。另依證券交易法第二十六條之二規定：持有記名股票未滿一千

股之股東，股東常會之召集通知得於開會三十日前，以公告方式為之。

(4)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會三十八日前依

規定將相關資料送達本公司(地址：臺北市青島東路5號4樓)。