2.股東會召開日期:100/06/02

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號4樓(e棟)會議室。(修改)

4.召集事由:1.報告事項：

(1) 2010年度營業報告。

(2) 2010年度監察人查核報告。

2.承認事項：

(1)2010年度營業報告書及決算表冊案。

(2)2010年度盈餘分派案。

3.討論事項：

(1)盈餘轉增資發行新股案。

(2)本公司初次上櫃前現金增資發行新股提請原股東放棄優先認購權利案。(增列)

(3)解除董事競業禁止限制案。(增列)

5.停止過戶起始日期:100/04/04

6.停止過戶截止日期:100/06/02

7.其他應敘明事項:

一、依公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項為限，提案超過一項者，均不列

入議案。本公司將於一oo年三月二十八日起至一oo年四月六日止，每日上午

九點至下午五點受理股東就本次股東常會之書面提案（郵寄者以郵戳為憑），受

理提案處所：安心食品服務股份有限公司（台北市松江路156-1號8樓）。

二、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前三十八日

依規定將相關資料送達本公司(北市松江路156-1號8樓)。

三、開會通知書暨委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，

請逕向本公司股務代理(群益證券股份有限公司02-2702-3999 )洽詢。另依據證

券交易法第二十六條之二及公司法第一八三條規定，對於持有未滿一仟股之股東

，開會通知書及議事錄得以公告方式為之。