公告序號：1 主旨：亞昕開發董事會決議召開100年股東常會補充公告(補充盈餘分配內容及新增公司章程修訂案) 股東會種類：股東常會 開會日期：100/06/24 停止過戶日期起日：100/04/26 停止過戶日期迄日：100/06/24 公告內容： 一、董事會決議日期:100/4/7(四)及100/4/25(一) 二、股東常會召開時間: 100/06/24（五）上午九點整。 三、地點：台北市敦化北路100號2樓(王朝大酒店)。 四、最後過戶日：100/4/25 五、召集事由： (一)報告事項 1.九十九年度營業報告 2.九十九年度監察人審查報告 3.九十九年度國內第一次有擔保普通公司債執行情形報告 (二)承認事項 1.九十九年度營業報告書及決算表冊案 2.九十九年度盈餘分配案 (三)討論事項 1.九十九年度盈餘轉增資發行新股案 2.公司章程修訂案 (四)臨時動議 六、辦理過戶手續： (一)辦理過戶日期時間：100年4月25日(星期一)下午4時30分前。 (二)辦理過戶機構：金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市敦化南路二段97號地下2樓 電話：02-2705-8280 (三)辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，請於最後過戶日100年4月25日下午4時30分前，親臨或 郵寄(郵寄過戶者以最後過戶日4月25日郵戳為憑)至本公司股務代理機構金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部辦 理過戶手續。 七、其他應敘明事項: (一)本次股東會受理提案事宜，請詳『股東提案權相關公告』。 （二）開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書名股東戶號、姓名及詳細地址逕向 本公司股務代理機構金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。另依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿一 仟股之股東，其股東會之召集通知得以公告方式為之，不另行寄發。 （三）本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址 ：台北市敦化南路一段25號12樓)，並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。 八、本公司九十九年度盈餘分配內容，經一百年四月二十五日董事會決議如下： 股票股利：擬提撥股東股利新台幣101,100,000元，轉增資發行新股10,110,000股，每股面額新台幣10元，按配股 基準日股東名冊記載各股東持有股份比例，每仟股無償配發100股，分配不足一股之畸零股，得由股東在配股基準 日起五日內，逕向股務代理機構辦理併湊，併湊不足一股或逾期未辦理者，一律按票面折付現金(至元為止)，所餘 股份授權董事會洽特定人依面額認購之。本次增資發行新股之權利義務與原股份相同，俟股東會通過後，呈奉主管 機關核准後，授權董事會另訂配股基準日及其他相關事宜。 九、特此公告。 |
