公告序號：1

主旨：召開一○○年股東常會公告

股東會種類：股東常會

開會日期：100/06/28

停止過戶日期起日：100/04/30

停止過戶日期迄日：100/06/28

公告內容：

中華國際通訊網路股份有限公司董事會召開一○○年股東常會公告

中華民國一○○年四月二十六日     財字第1000426001號

主旨：中華國際通訊網路股份有限公司董事會召開一○○年股東常會公告

依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司100年4月26日召開之一○○

年第二次董事會決議辦理。

公告事項：

一、開會時間：中華民國一○○年六月二十八日(星期二)下午二時

二、開會地點：新北市汐止區新台五路一段100號22樓(大會議室)

三、會議召集事由：

(一)報告事項：1.公司九十九年度營業報告。

2.監察人審查九十九年度決算表冊報告。

(二)承認事項：1.承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。

2.承認本公司九十九年度盈餘分派案。

(三)選舉事項：全面改選董事5席、監察人3席案。

(四)其他議案及臨時動議：

四、依公司法第172條之1規定：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股

東，得以書面向公司提出股東常會議案，提案限一項並以三百字為限。

本公司訂於一○○年四月二十九日起至一○○年五月九日止受理股東就本

股東常會之提案，符合資格之股東如欲提出議案者，務請於上述期間依規

定註明股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及聯絡地址送達受理提案處

所：中華國際通訊網路股份有限公司【地址：新北市汐止區新台五路一段

100號22樓；電話：（○二）二六九六七八九○】。

五、依照公司法第一六五條之規定，本公司自一○○年四月三十日起至六月二

十八日止，停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之

股東務請於一○○年四月二十九日(星期五)下午五時以前至本公司股務代

理人中國信託商業銀行股份有限公司代理部(地址：台北市重慶南路一段83

號5樓，電話：(02)2181-1911)辦理過戶手續。

六、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，應

書明股東戶號及戶名逕向本公司股務代理人查詢。

七、除分函各股東外，特此公告。