公告序號：1

主旨：鍾慶科技開發股份有限公司董事會召開股東常會公告

股東會種類：股東常會

開會日期：100/06/28

停止過戶日期起日：100/04/30

停止過戶日期迄日：100/06/28

公告內容：

公告內容

鍾慶科技開發股份有限公司董事會召開股東常會公告

主旨：鍾慶科技開發股份有限公司召開100年股東常會公告。

依據：依公司法一六五、一七o、一七一、一七二條及本公司100年4月27日董事會決議。

公告事項：

一、開會時間：中華民國100年6月28日 下午三時

二、開會地點： 雲林縣麥寮鄉興華村忠興路61號

三、會議主要內容：

(一)、報告事項：

1、九十九年度之營業狀況報告

2、監察人審查九十九年度決算表冊報告

3、其他報告事項

(二)承認暨討論事項：

1、承認九十九年度營運報告書及決算表冊

2、承認九十九年度盈虧撥補案

3、討論取消廢止本公司『資金貸與他人作業程序』及『背書保證作業辦法』，提請決議。

(三)臨時動議

四、依公司法第一六五條規定，自民國100年4月30日起至6月28日止，停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票

而尚未辦妥過戶之股東，務請於民國100年4月29日(週五) (郵寄者以100年4月29日郵戳為憑)下午四時卅分前駕臨

本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部(台北巿承德路三段210號地下一樓)，辦理過戶手續。

五、自100年4月27日起至100年5月6日止，受理持股1%以上股東書面提案。

六、開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，請逕向元大證券股份有限股務代理

部洽詢(電話：02-25865859)

七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前38日依規定將相關資料送達本公司。

八、除分函通知各股東外，特此公告。