2.重要決議事項:

(1)承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司九十九年度盈餘分配案。

說明:本次現金股利每股配發0.3元，俟股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日、

發放日及其他相關事宜。

(3)通過本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股案。

說明:1.本公司為業務發展需要，提升競爭力，擬以九十九年度可分配盈餘中提撥

股東紅利新台幣54,740,000元轉增資發行新股，每股面額壹拾元，共計發行新股

5,474,000股。

2.由原股東按配股基準日股東名冊所載股東持有股份比例分配之，每仟股無償配發

170 股。配發不足一股之畸零股，得由股東自行於配股基準日起五日內向本公司

股務代理機構辦理拼湊整股之登記，拼湊不足一股之畸零股，依公司法240 條規定，

依面額改發現金至元為止，並授權董事長洽特定人按面額承購。

3.本次發行新股之權利義務與原股份相同。

4.本次盈餘轉增資發行之普通股，經股東會決議通過，並報請主管機關核准後，

擬授權董事會另訂增資配股基準日。

5.以上增資相關事宜，如經主管機關核定修正，或因客觀環境之營運需要而須予

變更時，擬請股東會授權董事會全權處理。

(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部份條文案。

(5)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」部份條文案。

(6)通過擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數提供上櫃時公開

承銷案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無