公告序號：1

主旨：董事會決議召開100年股東會相關事宜

股東會種類：股東常會

開會日期：100/06/20

停止過戶日期起日：100/04/22

停止過戶日期迄日：100/06/20

公告內容：

1.董事會決議日期:100/04/07

2.股東會召開日期:100/06/20

3.股東會召開地點:桃園縣楊梅市青年路二段20號(本公司會議室)

4.召集事由:

報告事項：

(1).九十九年度營業報告

(2).監察人審查九十九年度決算表冊報告

(3).公司九十九年度大陸投資情形

(4).公司九十九年度背書保證情形報告

(5).出售公司土地與廠房案

(6).私募發行普通股情形報告案

承認事項：

(1).承認公司九十九年度營業報告書及決算表冊案

(2).承認公司九十九年度虧損撥補案

討論事項：

(1).修訂公司章程案

(2).修訂公司「背書保證作業程序」案

(3).修訂公司「資金貸與他人作業程序」案

臨時動議

散會

5.停止過戶起始日期:100/04/22

6.停止過戶截止日期:100/06/20

7.其他應敘明事項:

依公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出100年

股東常會之議案，惟每一股東以提一議案為限，且提案內容不得超過三百字（含標點符號），否則該提案不予列入

議案。凡欲辦理提案之股東，請於100年4月14日起至100年4 月25日止於書面提案上註明股東戶號、戶名並加蓋股

東印鑑後，親自（如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日前）送達本公司（桃園縣楊梅市高山里青年

路二段20號），本公司將彙總所有提案並檢核貴股東相關提案資格無誤後送交本公司董事會審核辦理，並於法定期

限內函覆。