公告序號：1

主旨：本公司董事會決議召開股東會 (更新)

股東會種類：股東常會

開會日期：100/06/29

停止過戶日期起日：100/05/01

停止過戶日期迄日：100/06/29

公告內容：

一、董事會決議日期:100/04/25 下午二時

二、股東會召開日期:100/06/29 上午十時

三、股東會召開地點: 新北市新店區中興路三段219號2樓 (天下一家共融廣場)

四、召集事由:

(一)報告事項

1.本公司九十九年度營業報告。

2.監察人審查九十九年度決算報告。

(二)承認事項

1.本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。

2.本公司九十九年度盈餘分配案。

(三)選舉事項

改選董事及監察人案

(四)討論事項

1.「資金貸與他人作業程序」修訂案

2.「背書保證作業程序」修訂案

(五)臨時動議。

五、依公司法第一六五條規定，自100年05月01日至100年06月29日止，停止股

票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶登記之股東，請於100年04月29

日下午4時整前(原最後過戶日4月30日因適逢假日,故提前於4月29日)，親

臨或郵寄(郵寄以100年4月30日郵戳為憑)至本公司股務代理人永豐金證券

股份有限公司股務代理部(台北巿博愛路十七號三樓)辦理過戶手續。

六、開會通知書於股東會召開三十日前按股東登記於本公司之通訊地址寄發給

各股東，屆時如未收到者，請逕向永豐金證券股份有限公司股務代理部洽

詢(電話：02-2381-6288)。

七、依據證券交易法第二十六條之二規定，對於持有記名股票未滿一仟股股

東，其股東常會召集通知得以公告方式為之。故本公司對持股未滿一仟股

股東不另寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務

代理人永豐金證券股份有限公司洽辦開會事宜，電話：(02)2381-6288。

八、其他應敘明事項:無。