2.舊任者姓名及簡歷:

董事 陳明豐，泓格科技(股)公司董事長

董事 陳瑞煜，泓格科技(股)公司總經理

董事 黃斌鋒，泓格科技(股)公司副總經理

董事 葉迺迪，泓格科技(股)公司副總經理

董事 陳裕霖，泓格科技(股)公司廠長

監察人 陳建祥，清華大學動力機械教授

監察人 陳鳳嬌，信華記帳士事務所

監察人 一方投資有限公司

3.新任者姓名及簡歷:

董事 陳明豐，泓格科技(股)公司董事長

董事 陳瑞煜，泓格科技(股)公司總經理

董事 黃斌鋒，泓格科技(股)公司副總經理

董事 謝錦能，研華(股)公司系統研發部經理

董事 李汶涓，瑪莉嘉蘭工作坊負責人

獨之董事 沈仰斌，元智大學財務金融學系暨研究所專任副教授

獨之董事 廖淑伶，元智大學國企系暨研究所專任副教授

監察人 陳建祥，清華大學動力機械教授

監察人 李淑芬，中信證券業務經理

監察人 一方投資有限公司

4.異動原因:全面改選董監事

5.新任董事選任時持股數:

董事 陳明豐 236,000股

董事 陳瑞煜 4,391,895股

董事 黃斌鋒 490,819股

董事 謝錦能 43,600股

董事 李汶涓 167,860股

獨之董事 沈仰斌 23,600股

獨之董事 廖淑伶 29,500股

監察人 陳建祥 23,600股

監察人 李淑芬 0股

監察人 一方投資有限公司 898,136股

6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:94/09/20~97/09/19

7.新任生效日期:96/11/13

8.同任期董事、監察人變動比率:董事變動比率：57.14%，監察人變動比率：33.33%

9.其他應敘明事項:

本公司全面改選董事及監察人，新選任董事5名、獨立董事2名及監察人3名

，任期為96/11/13至99/11/12止