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本公司96年第一次股東臨時會全面改選董事及監察人 |
2007/11/13 |
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1.發生變動日期:96/11/13 2.舊任者姓名及簡歷: 董事 陳明豐,泓格科技(股)公司董事長 董事 陳瑞煜,泓格科技(股)公司總經理 董事 黃斌鋒,泓格科技(股)公司副總經理 董事 葉迺迪,泓格科技(股)公司副總經理 董事 陳裕霖,泓格科技(股)公司廠長 監察人 陳建祥,清華大學動力機械教授 監察人 陳鳳嬌,信華記帳士事務所 監察人 一方投資有限公司 3.新任者姓名及簡歷: 董事 陳明豐,泓格科技(股)公司董事長 董事 陳瑞煜,泓格科技(股)公司總經理 董事 黃斌鋒,泓格科技(股)公司副總經理 董事 謝錦能,研華(股)公司系統研發部經理 董事 李汶涓,瑪莉嘉蘭工作坊負責人 獨之董事 沈仰斌,元智大學財務金融學系暨研究所專任副教授 獨之董事 廖淑伶,元智大學國企系暨研究所專任副教授 監察人 陳建祥,清華大學動力機械教授 監察人 李淑芬,中信證券業務經理 監察人 一方投資有限公司 4.異動原因:全面改選董監事 5.新任董事選任時持股數: 董事 陳明豐 236,000股 董事 陳瑞煜 4,391,895股 董事 黃斌鋒 490,819股 董事 謝錦能 43,600股 董事 李汶涓 167,860股 獨之董事 沈仰斌 23,600股 獨之董事 廖淑伶 29,500股 監察人 陳建祥 23,600股 監察人 李淑芬 0股 監察人 一方投資有限公司 898,136股 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):94/09/20~97/09/19 7.新任生效日期:96/11/13 8.同任期董事、監察人變動比率:董事變動比率:57.14%,監察人變動比率:33.33% 9.其他應敘明事項: 本公司全面改選董事及監察人,新選任董事5名、獨立董事2名及監察人3名 ,任期為96/11/13至99/11/12止 |