2.股東臨時會召開日期:100/08/10

3.股東臨時會召開地點:台南市新市區中心路八號二

樓b會議室

4.召集事由:

股東臨時會召開日期:100/08/10下午15時0分整

(一)討論暨選舉事項

(1).修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(2).修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(3).修訂「背書保證作業程序」案。

(4).修訂本公司「公司章程」案。

(5).本公司九十八年度申請符合新興重要策略性產業屬於製造

業及技術服務業適用範圍標準,擬訂定租稅減免方式案。

(6).補選董事案。

(7).解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

(二)臨時動議

5.停止過戶起始日期:100/07/12

6.停止過戶截止日期:100/08/10

7.其他應敘明事項:

修定『民國100年第一次股東臨時會』召開相關事宜

之召集事由中『討論暨選舉事項』,增加「本公司九十

八年度申請符合新興重要策略性產業屬於製造業及

技術服務業適用範圍標準,擬訂定租稅減免方式」

一案。

(1)辦理過戶手續

凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，最後過戶日民國100年7月

11日，故請於民國100年7月11日(星期一)下午17時0分前駕臨

本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部(台北市建

國北路一段96號地下一樓），辦理過戶手續。

郵寄辦理過戶者以最後過戶日民國100年7月11日郵戳日期為憑。

凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司辦理過戶者，本

公司股務代理人將依臺灣集中保管結算所股份有限公司送交

之資料逕行辦理過戶手續。

(2)受理獨立董事候選人提名公告：

本次獨立董事應選名額為1席，依公司法第192條之1規定，

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向

公司提出獨立董事候選人名單。本公司擬訂於民國100年7月

1日起至民國100年7月12日止受理提名獨立董事候選人名單

，詳細內容請參照候選人提名制選任董監事相關公告。

凡有意提出獨立董事候選人名單之股東務請於民國 100 年7月

12 日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事

會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『獨立董事候選

人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：奇美材料科

技股份有限公司，台南市善化區木柵港西路13號

(3)其他公告事項

開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前寄發各股東，屆時

如尚未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號

，向本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部洽詢（電話：

02-25048125）。

本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時

會開會23日前（7月15 日前）依規定將相關資料送達本公司，台南

市善化區木柵港西路13號，電話：(06)5889988，並副知證基會。