公告序號：1 主旨：合一生技股份有限公司100年初次上櫃現金增資發行新股公告 公告內容： 一、本公司經100年7月28日董事會通過現金增資發行新股11,350,000股，每股面額10元，共計113,500,000元，業 經呈奉行政院金融監督管理委員會100年6月29日金管證發字第1000029899號函核准在案。 二、?依照公司法第273條第2項之規定，將本次現金增資發行新股有關事項公告如後： (一)、公司名稱：合一生技股份有限公司 (二)、所營事業： 1、ig01010生物技術服務業 2、iz99990其他工商服務業 3、ig02010研究發展服務業 4、f108040化粧品批發業 5、f208040化粧品零售業 6、f208050乙類成藥零售業 7、f107070動物用藥品批發業 8、f108021西藥批發業 9、f208021西藥零售業 10、f108011中藥批發業 11、f208011中藥零售業 12、f108031醫療器材批發業 13、f208031醫療器材零售業 14、除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 (三)、本公司所在地：台北市南港區園區街3-1號7樓之1。 (四)、公告方式：登載於公開資訊觀測站。 (五)、董事及監察人之人數及任期：董事7人、監察人3人，任期均為三年，連選得連任。 (六)、本公司章程訂立日期：本公司章程訂立於民國97年4月14日，最近一次修訂於99年4月26日。 (七)、原股份總額及每股金額︰本公司額定資本總額為新台幣2,500,000,000 元，分為250,000,000股，每股面額新台幣壹拾元整，分次發行之。 (八)、已發行股份總額及每股金額：本公司實收資本總額為1,000,000,000元，分為普通股100,000,000股，每股面 額新台幣壹拾元整，均為記名式普通股。 (九)、本次增資發行新股總額及其發行條件如下： 1.現金增資發行新股總數11,350,000股，每股面額新台幣壹拾元，依公司法第267條規定，保留發行新股總數之15% 計1,702,000股供員工認購，如有員工認購不足或放棄認購之股份，授權董事長洽特定人認購之；其餘9,648,000股 按證券交易法第二十八條之一規定排除公司法第二百六十七條第三項原股東優先認購之適用,全數委 由證券承銷商對外辦理公開承銷，對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商同業公會證券商承銷或 再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。 2.現金增資發行價格：本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之結果議定。 3.對外公開銷售受理時間： (1)詢價圈購期間：100年9月9日至100年9月15日 (2)公開申購期間：100年9月13日至100年9月15日 4現金增資股款繳納期間： (1)員工認股繳款日期：100年9月16日至100年9月19日 (2)公開申購扣款日期：100年9月16日 (3)詢價圈購繳款日期：100年9月20日 (4)特定人認股繳款日期：100年9月20日~9月21日中午12點前 (十)、增資後股份總額及每股金額：本次增資後，實收資本額為新台幣1,113,500,000元，分為111,350,000股，每 股面額新台幣壹拾元整，均為普通股。 (十一)、增資計劃概要：充實營運資金。 (十二)、代收股款銀行： (1)員工認購代收股款機構：台新銀行建北分行 (2)詢價圈購及公開申購代收股款機構：臺灣新光商業銀行敦南分行 (十三)、主辦承銷機構：元富證券股份有限公司。 (十四)、本次增資採無實體方式發行。 (十五)公開說明書陳列處及索取方式：本公司公開說明書除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地 ，索取方式：請上網至公開資訊觀測站(http://newmops.tse.com.tw/)查詢。 三、本次現金增資預計於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，增資發行新 股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放，股款繳納憑證上櫃日期及股票發放日期將另行公告。 四、本公最近三年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表請至「 公開資訊觀測站」查詢。 五、特此公告。 |
