公司代號：4927　公司名稱：ky泰鼎

一、公告序號：1 

二、股東會種類：股東臨時會 

三、主旨： 

ky泰鼎董事會決議召開100年第二次股東臨時會公告 

四、依據： 

依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國100年10月11日董事會決議辦理。 

五、公告事項： 

　（一）開會日期：100年11月30日 

　（二）停止股票過戶起訖日期：100年11月1日至100年11月30日 

債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：

　（三）開會時間：9時0分(24小時制) 

開會地點：復興北路99號6樓(亞國際會議中心) 

　（四）會議召集事由： 

(一)討論事項:

1. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(二)臨時動議及其他議案。 

選舉事項　●無　○有：說明：  

採用累積投票制選任董監事：○是●否　 

盈餘分配變更　●無　○有：說明：  

　＊預擬現金股利：元／股 

　＊預擬配股(總額)： 

　盈餘－股，每股配發股利元 

　資本公積－股，每股配發股利元 

　＊特別股股利：元/股，可參與配發普通股股 

　＊另擬現金增資元股，認購率％ 

　＊員工現金紅利：元，員工股票紅利：元 (96年度以前該輸入單位為股數) 

員工紅利對股東權益之影響： 

　＊董監事酬勞(元)： 

　＊其他： 

六、辦理過戶手續： 

　（一）辦理過戶日期時間：100年10月31日17時0分前(24小時制) 

　（二）辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行 代理部 

　（三）辦理過戶機構地址：10008台北市重慶南路一段83號5樓 

　（四）辦理過戶機構電話：02-2181-1911 

　（五）辦理過戶方式： 

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國100 年 10月31 日前親臨本公司股務代理機構「名稱」(地址) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國 100年10月31日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 

　（六）其他：無 

七、其他應公告事項： 

＊開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行 代理部洽詢（電話：02-2181-1911 ）。

＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。（電話：02-2181-1911）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前十五日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行 代理部 洽詢。

＊本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規定將相關資料送達台北市松山區南京東路4段1號7樓之3，電話:02-27170032#22 ，並副知證基會。

＊本次股東臨時會委託書統計驗證機構為中國信託商業銀行 代理部。

八、特此公告　●完備  

　○未完備：說明：