公告序號：1 主旨：兆晶科技股份有限公司合併增資發行新股公告 公告內容： 壹、本公司與鑫晶鑽科技股份有限公司合併案，以本公司為存續公司，鑫晶鑽 科技股份有限公司為消滅公司，業經雙方公司100年7月7日、100年7月29 日、100年9月21董事會及100年8月25日股東臨時會決議通過。 貳、本公司申報合併鑫晶鑽科技股份有限公司發行新股案，業經行政院金融監 督管理委員會100年11月14日金管證發字第1000053703號函核准在案。 ?、合併基準日：100年12月10日。 肆、茲依公司法第二百七十三條第二項之規定將本次合併增資發行新股有關事 項公告於下： 一、公司名稱：兆晶科技股份有限公司 二、所營事業： (一) cc01080電子零組件製造業 (二) f401010國際貿易業 (三) iz99990其他工商服務業（前各項產品之技術、管理諮詢顧問業 務） (四)研究、設計、製造及銷售下列產品 1. 鉭酸鋰晶圓 (lithium tantalite wafer) 2. 鈮酸鋰晶圓 (lithium niobate wafer) 3. 藍寶石晶圓 (sapphire tantalite wafer) 4. 藍寶石晶棒 (sapphire ingot) (五)兼營與本公司業務相關之進出口貿易業務。 三、原已發行股份總額及每股金額：登記資本總額為新台幣1,000,000,000 元，每股面額新台幣10元，分為100,000,000股，得分次發行；前項資 本總額內保留新台幣140,000,000元，計14,000,000股，供本公司發行 員工認股權憑證之可認購股份數額用，授權董事會視實際需要分次發 行；已發行實收資本總額為新台幣813,278,120元，每股面額新台幣10 元，分為81,327,812股，均為記名式普通股。(本公司已於100年8月25 日股東臨時會決議通過調高額定資本總額為2,500,000,000元，每股面 額新台幣10元，分為250,000,000股，前項資本總額內保留新台幣 200,000,000元，計20,000,000股，供本公司發行員工認股權憑證之可 認購股份數額用，待本次增資發行新股後，一併辦理變更登記。) 四、本公司所在地：新竹市科學工業園區園區二路9-1號 五、公告方式：揭露於公開資訊觀測站 六、董事之人數及任期：董事八名(含獨立董事三名)，任期為三年。 七、訂立章程之年月日：本公司章程訂立於民國89年6月27日；第十一次修 正於民國100年8月25日。 八、本次合併增資發行新股總額、每股金額及其發行(換股)條件如下： (1)本次合併增資發行新股79,650,000股，每股面額新台幣10元，共計 新台幣796,500,000元整。 (2)本公司與鑫晶鑽科技股份有限公司簽署合併契約約定，本公司為存 續公司。依合併契約之約定，鑫晶鑽科技普通股每1股換發本公司 普通股1.25股之比例共計發行普通股79,650,000股予鑫晶鑽科技股 東，每股面額新台幣壹拾元，共計新台幣796,500,000元。不滿一 股之畸零股均按發行面額折算現金發放至「元」為止，並由董事長 洽特定人以發行面額承購。如有調整換股比例之必要者，於合併契 約所定之調整事由範圍內，授權董事會另行協議調整之，本公司因 合併發行新股之股數亦將隨同調整並公告之。 (3)本次合併增資發行之新股，其權利義務與本公司原已發行之普通股 相同，並採無實體發行。有關本公司合併增資發行新股案相關未盡 事宜，除合併契約另有規定外，授權董事長全權處理之。 九、本次合併增資發行新股後股份總額：登記資本總額為新台幣 2,500,000,000元，每股面額新台幣10元，分為250,000,000股，得分 次發行；前項資本總額內保留新台幣200,000,000元，計20,000,000 股，供本公司發行員工認股權憑證之可認購股份數額用，授權董事會 視實際需要分次發行；本次增資發行後實收資本總額為新台幣 1,609,778,120元，分為160,977,812股，每股面額新台幣10元，均為 記名式普通股。 十、本次增資計劃：合併他公司股份。 十一、主辦承銷機構：不適用。 十二、股票簽證機購：採無實體發行。 十三、股票過戶機構﹕台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部 十四、本次增資股票將俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內發放，屆時 除另行公告外並分函通知各股東。 伍、本公司最近年度經勤業眾信聯合會計師事務所查核簽證之財務報表請股東 至「公開資訊觀測站」查詢。 陸、特此公告。 |
