公告序號:1 主旨:王品餐飲股份有限公司股票初次上市現金增資發行新股公告 公告內容: 一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣58,090,000元,發行普通股5,809,000股,每股面額新 台幣10元,業經行政院金融監督管理委員會101年01月10日金管證發字第1000065013號函申報生效在案。 二、茲依據公司法第273條第2項之規定,將增資發行新股事項公告如下: (一)公司名稱:王品餐飲股份有限公司 (二)所營事業: f201010農產品零售業 f201020畜產品零售業 f203010食品什貨、飲料零售業 f204110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 f206020日常用品零售業 f401010國際貿易業 f501030飲料店業 f501060餐館業 c104020烘培炊蒸食品製造業 zz99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 (三)本公司所在地:臺中市西區台中港路一段160號29樓。 (四)公告方式:公告於公開資訊觀測站。 (五)訂立章程之年、月、日:本公司章程訂立於民國82年11月 29日,第16次修正於民國100年5月20日。 (六)董事及監察人之人數及任期:董事五~九人,監察人一~三人, 任期均為三年,連選得連任。 (七)本次增資發行新股總額、每股金額及其發行條件: 1. 本次現金增資發行新股5,809,000股,每股面額新台幣10元。 2. 本次現金增資發行新股除依法令規定保留發行新股總額10%計581,000股供 員工認購外,其餘計5,228,000股依證券交易法第28條之一及相關申請初 次上市承銷新制度規定,由原股東放棄認購以供全數提撥公開承銷,不受 公司法第267條之限制。員工放棄或認購不足部份,授權董事長洽特定人 認足之。對外公開承銷認購不足部分,擬依「中華民國證券同業公會證券 商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。 3. 現金增資發行價格:本次現金增資採溢價方式辦理,實際發行價格依詢價 圈購之結果議定。 4.本次現金增資發行新股之權利義務與原有之普通股相同。 (八)增資發行新股後股份總額及每股金額:本次增資後實收資本額新台幣 679,504,710元整,每股面額新台幣10元,計67,950,471股,均為記名式普 通股。 (九)增資計劃用途:充實營運資金。 (十)本次公司股票全面採無實體發行 (十一)股款代收機構: 1.員工認股:俟正式簽約後另行公告之。 2.詢價圈購及公開申購:俟正式簽約後另行公告之。 (十二)對外公開銷售受理時間: 1.詢價圈購期間:尚未確定。 2.公開申購期間:尚未確定。 (十三)繳款期間: 1.員工認股繳款日期:尚未確定。 2.公開申購扣款日期:尚未確定。 3.詢價圈購繳款日期:尚未確定。 4.特定人認股繳款日期:尚未確定。 (十四)主辦承銷商:永豐金證券股份有限公司 (十五)公開說明書之陳列處所及索取方式: 1.陳列處所:除依法分送主管機關公開陳列外,另陳列於本公司所在地。 2.索取方式:請上網至公開資訊觀測站(http://newmops.twse.com.tw)查詢。 (十六)本次現金增資預計於股款募集完成後,將先行以股款繳納憑證劃撥至認 購繳款人指定之集保帳戶,股東不得請求交付股款繳納憑證。增資發行 新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放。 三、本公司最近三年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表請至 「公開資訊觀測站」查詢。 四、特此公告 |