公告序號：1

主旨：大展幹細胞生技(原:大展生命科技)股份有限公司101年股東常會公告

股東會種類：股東常會

開會日期：101/06/29

停止過戶日期起日：101/05/01

停止過戶日期迄日：101/06/29

公告內容：

一、開會日期：中華民國101年6月29日(星期五)上午11時整。

二、開會地點：新北市五股區五權路七巷二號七樓（本公司會議室）。

三、依據：公司法及證交法等相關之規定及本公司101年3月19日董事會之

　決議辦理。

四、會議內容

(一)報告事項

(1)100年度營業報告。

(2)監察人審查100年度決算表冊報告。

(3)公司虧損達實收資本額之二分之一報告。

(二)承認事項

(1)承認100年度決算表冊案。

(2)承認100年度虧損撥補案。

(三)討論事項：

(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(四)臨時動議。

五、其他應公告事項：

　  (1)依公司法第165條規定，自101年5月1日至6月29日止，停止股票

過戶。

(2)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，請於民國101年4月30日(星期

一)下午4點30分前親臨本公司股務代理機構元大證券(股)公司股務代

理部辦理過戶手續，地址：(10366台北市大同區承德路3段210號b1)，

辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國101 年4月30日（最後過戶日）郵

戳日期為憑。

(3)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會

　 開會38日前依規定將相關資料送達大展幹細胞生技(股)公司財務部

　(地址：24886新北市五股區五權路七巷二號七樓)並副知證基會。

(4)開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東(本公司對於持有

記名股票未滿1,000股之股東，依證券交易法第26條之2規定，其

開會召集通知得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之)屆時如未

收到者，請聲明股東戶號、姓名及身分證字號，逕向元大證券(股)

公司股務代理部(電話：02-25865859)查詢補發。

(5)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於101年4月23日起至

　 101年5月2日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案股東

　 務請於101年5月2日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事

會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以寄（送）達為憑，並請於信封

封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞，受理提案

處所：大展幹細胞生技(股)公司財務部(地址：24886新北市五股區

五權路七巷二號七樓；電話：02-22982727)。

六、除分函通知各股東外，特此公告。