公告序號：1 主旨：高橋證券股份有限公司董事會召開101年股東常會公告 股東會種類：股東常會 開會日期：101/05/30 停止過戶日期起日：101/04/01 停止過戶日期迄日：101/05/30 公告內容： 高橋證券股份有限公司董事會召開101年股東常會公告 主旨：召開101年股東常會公告 依據：公司法、證券交易法等相關規定及本公司101年3月20日第八屆第八次董事會決議。 公告事項： 一、開會時間：中華民國101年5月30日（星期三）下午三時正 二 開會地點：中壢市中山路88號勝利天廈4樓 三、會議主要內容： (一)報告事項： (1)本公司100年度營業報告。 (2)監察人審查本公司100年度決算表冊報告。 (3)本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。 (二)承認事項： (1)本公司100年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)本公司100年度盈餘分配案。 (3)法定盈餘公積配發現金案。 (三)其他議案及臨時動議。 四、100年度盈餘分配案，業經董事會擬定自可分配盈餘中提撥新台幣23,401,344元分派，每股分配現金股利0.489 元，俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日暨發放日期。 五、依據100年度資產負債表列本公司法定盈餘公積有131,223,429元，擬就超過實收資本額百分之二十五之部分11 ,533,178元，按股東原有股份之比例發給現金，每股分配0.241元俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂除息基 準日暨發放日期。 六、停止過戶日期：依公司法第一六五條規定，茲訂定自101年4月1日起至101年5月30日止停止股東名簿記載之變 更，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於101年3月30日下午五時以前（郵寄過戶者以郵戳日期為準） 至本公司股務室（中壢市中和路九十六號，電話03-4224243分機642）辦理過戶手續。 七、開會通知書於股東常會前三十日另行郵寄各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公 司股務室洽詢。 八、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前，依規定將相關資料送達本公 司股務室。 九、除分函各股東外，特此公告。 |
