公告序號：1 主旨：亞昕開發董事會決議召開101年股東常會公告 股東會種類：股東常會 開會日期：101/06/18 停止過戶日期起日：101/04/20 停止過戶日期迄日：101/06/18 公告內容： 一、董事會決議日期:101/03/22(四) 二、股東常會召開時間: 101/06/18（一）上午九點整。 三、地點：台北市敦化南路一段108號地下二樓。 （富邦國際會議中心會議室c區） 四、最後過戶日：101/04/19 五、召集事由： 1、報告事項： (1)一百年度營業報告。 (2)一百年度監察人審查報告。 2、承認事項： （1）本公司九十九年度盈餘分配表修正案。 （2）本公司一百年度營業報告書及財務報表案。 （3）本公司一百年度虧損撥補案。 3、討論事項： (1) 本公司與亞昕國際開發股份有限公司股份轉換案。 (2) 本公司擬向主管機關申請撤銷股票公開發行案。 (3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (4)修訂「背書保證辦法」案。 (5)修訂「公司章程」案。 4、臨時動議。 六、辦理過戶手續： (一)辦理過戶日期時間：101年04月19日(星期四)下午4時30分前。 (二)辦理過戶機構：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市敦化南路二段97號地下2樓 電話：02-2702-3999 (三)辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，請於最後過戶日101年04月19日下午4時30分前，親臨或 郵寄(郵寄過戶者以最後過戶日04月19日郵戳為憑)至本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦 理過戶手續。 七、其他應敘明事項: (一)本次股東會受理提案事宜，請詳『股東提案權相關公告』。 （二）開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書名股東戶號、姓名及詳細地址逕向 本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。另依證券交易法第26條之2規定，凡持股未 滿一 仟股之股東，其股東會之召集通知得以公告方式為之，不另行寄發。 （三）本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址 ：台北市敦化南路一段25號12樓)，並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。 八、本公司一百年度股利分派，經101年03月22日董事會決議不分配股利。 九、特此公告。 |
