公告序號：1 主旨：召開本公司一０一年股東常會。 股東會種類：股東常會 開會日期：101/05/30 停止過戶日期起日：101/04/01 停止過戶日期迄日：101/05/30 公告內容： 一、開會時間：民國101年5月30日(星期三)下午2時30分。 二、開會地點：本公司大會議室（臺北市莒光路310號7樓） 三、會議主要內容如下： １、報告本公司一００年度營業概況。 ２、監察人審查一００年度決算表冊報告。 ３、承認一００年度各項決算表冊案。 ４、承認一００年度盈餘分配案。 ５、修訂「公司章程」案。 ６、修訂「背書保證作業辦法」及「資金貸與他人作業辦法」案。 ７、訂定「監察人職權規則」案。 ８、修訂「取得或處分資產處理程序」案。 ９、選舉本公司第二十二屆董事及監察人。 四、本公司一００年度盈餘分配案經101年3月23日董事會決議：擬配發現金股利，每股配發新台幣2元，總計配發 新台幣160,960,974元，俟股東常會通過後，授權董事會另行訂定現金股利配發基準日，俾辦理發放。 五、依公司法第165條之規定，自101年4月1日至5月30日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者， 務請於101年3月31日下午五時前駕臨或掛號郵寄至本公司管理部辦理過戶手續(郵寄者以寄達為憑)。 六、開會通知書及委託書於開會前三十日寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向 本公司管理部洽詢(電話：02-23062131-723) 七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十五日前，依規定將相關資料送達本公司( 地址：台北市莒光路三一０號七樓)。 八、特此公告。 |
