公告序號：1

主旨：公告召開本公司101年股東常會

股東會種類：股東常會

開會日期：101/06/28

停止過戶日期起日：101/04/30

停止過戶日期迄日：101/06/28

公告內容：

主   旨：公告召開本公司101年股東常會。

依   據：公司法及證交法之相關規定暨本公司101年3月28日董事會決議辦理。

(一)開會日期：101年6月28日

(二)停止股票過戶起訖日期：101年4月30日至101年6月28日

(三)開會時間：上午九時整。

開會地點：新北市五股區五權六路28號b1

(四)會議召集事由:

(1)報告事項：

1.100年度營業報告

2.100年度監察人審查報告

3.背書保證情形報告

(2)承認事項：

1.承認100年度決算表冊案

2.承認100年度虧損撥補表案

(3)討論事項:

1.公司章程修訂案

2.取得或處分資產處理程序修訂案

(4)臨時動議

(五)辦理過戶手續：

(1)辦理過戶日期時間：101年4月29日下午4時30分前

(2)辦理過戶機構名稱：元大寶來證券股份有限公司股務代理部

地址：10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓

電話：02 - 25865859

(3)辦理過戶方式：茲因最後過戶日(101年4月29日)適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，

請於民國101年4月27日前下午4:30前親臨本公司股務代理機構元大寶來證券股份有限公司股務代理部 (10366台北

市大同區承德路三段210號地下一樓，電話：02-25865859)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國 100年4月29日（最

後過戶日）郵戳日期為憑。

(4)其他：無

(六)其他應公告事項：

(1)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地

址：新北市五股區五權六路28號)並副知證基會。

(2)開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東。惟持有股份未滿一千股股東之召集通知依證券交易法第26條

之2規定得以公告為之，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人

元大證券股份有限公司股務代理部洽詢。

(七)受理股東提案公告：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但

以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年4月3日起至民國101年4月12日止受理股東就本次股東常會之提案

，凡有意提案之股東務請於民國101年4月12日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆

審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：文麥股份有限公司股務室（新北市五區五權六路28號）

(八)特此公告。