公告序號：1 主旨：瀚邦科技股份有限公司董事會決議召開101年股東常會公告 股東會種類：股東常會 開會日期：101/06/12 停止過戶日期起日：101/04/14 停止過戶日期迄日：101/06/12 公告內容： 一、股東會召開日期:101/06/12 二、停止股票過戶起訖日期：101年4月14日起至101年6月12日止 三、股東會召開時間: 上午10時整 股東會召開地點: 新竹縣竹北市縣政八街25號1樓（新竹縣工業會） 四、召集事由: (一) 報告事項: (1) 100年度營業報告書。 (2) 100年度監察人查核報告書。 (二) 承認事項: (1) 承認100年度營業報告書及財務報表案。 (2) 承認100年度虧損撥補案。 (三) 討論事項： (1) 擬廢除本公司「背書保證作業程序」案。 (2) 擬廢除本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (3) 擬修訂本公司章程部分條文案。 (4) 擬修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。 (四) 選舉事項： (1) 擬全面改選本公司董事及監察人案。 (五) 其他討論事項： (1) 擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (六) 其他議案或臨時動議 五、其他應述明事項 （一）辦理過戶手續： (1)辦理過戶方式時間：101年4月13日(星期五)下午四時三十分前 (2)辦理過戶機構名稱：元大寶來證券(股)公司股務代理部 地址：103台北市大同區承德路三段210號地下一樓 電話： 02-25865859 (3) 辦理過戶方式：依公司法第一六五條規定，自101年4月14日起至101年 6月12日止，停止股票過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於101年 4月13日(星期五)下午四時三十分前駕臨本公司股務代理機構「元大寶來證券 (股）公司股務代理部」辦理，（郵寄以101年4月13日郵戳日期為憑）。 （二）受理股東提案公告： (1) 依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之 股東，得以書面向本公司提出本次股東常會之議案，惟每一股東以提一議案為 限，並以300字為限(含標點符號)，提案超過一項或300字者，均不列入議案。 提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 (2) 本公司將於101年4月7日起至101年4月16日止受理股東就本次股東常會之提 案，凡欲辦理提案之股東，請於101年4月16日下午五時前﹝郵寄者以寄送達日期 憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣以掛號函件寄送達本公司﹞ 依公司法第172條之1規定辦理提案手續。 (3) 本公司將於股東會召集通知寄送日前，將處理結果通知提案股東，並將合於 公司法172條之一規定之議案列於開會通知。 (4) 受理提案處所：瀚邦科技股份有限公司 財務會計部 (地址：新竹縣竹北市 光明六路85號4樓、電話： 03-5537511 ） （三）其他: 股東常會開會通知書將於開會前30日前寄送各股東(本公司對於持有記名股票未 滿一千股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法第183條第3項規定，其開會 召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之)，屆時如未收到 者，請聲明股東戶號、姓名及身分證字號，逕向本公司股務代理機構元大寶來證 券股份有限公司股務代理部 (02)2586-5859 洽詢補發。 （四）本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規 定將相關資料送達本公司並副知證基會（地址：竹北市光明六路85號4樓） （五）依公司法第209條規定，擬請本次股東常會解除本屆新任董事及其代表人 之競業禁止行為。 （六）本公司委託書統計驗證機構為元大寶來證券(股)公司股務代理部。 |
