公告序號：1 主旨：本公司董事會決議召開101年股東常會公告。 股東會種類：股東常會 開會日期：101/06/21 停止過戶日期起日：101/04/23 停止過戶日期迄日：101/06/21 公告內容： 依據：依公司法及證交法相關法令規定及本公司民國101年4月6日董事會決議辦理。 公告事項： 一、 股東會召開日期：中華民國101年6月21日(星期四)下午二時整。 二、 股東會召開地點：台北市洲子街60號8樓(本公司會議室) 三、 召集事由 (一)報告事項： 1．一○○年度營業報告書。 2．一○○年度監察人查核報告書。 (二)承認事項： 1．一○○年度營業報告書及財務報表案。 2．一○○年度盈餘分配案。 (三)討論及選舉事項： 1．修訂「公司章程」部份條文案。 2．修訂「股東會議事規則」部份條文案。 3．撤消公開發行案。 4．全面改選董監事案。 5．解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。 (四)臨時動議。 四、停止過戶起始日期:101/04/23 五、停止過戶截止日期:101/06/21 六、其他應敘明事項: (一)辦理過戶手續： １．辦理過戶日期時間：101年4月22日17時0分前(24小時制) ２．辦理過戶機構名稱：台新國際商業銀行股務代理部 地址：台北市建國北路一段96號b1 電話： (02)2504-8125 (二)辦理過戶方式： 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日為假日，請股東於民國101年4月20日前下午05時0分前親 臨本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股務代理部」(地址:台北市建國北路一段96號b1) ，辦理過戶手續，掛 號郵寄者以民國101年4月22日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦 理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (三）其他： 七、受理股東提案公告： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但 以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年4月13日起至民國101年4月23日止受理股東就本次股東常會之提案 ，凡有意提案之股東務請於民國101年4月23日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆 審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：本公司(台北市內湖區洲子街60號8樓，電話(02)2659-1021) 八、其他應公告事項： ＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或 統一編號，逕向本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股務代理部」洽詢（電話：(02)2504-8125）。 ＊本次股東常會委託書統計驗證機構為「台新國際商業銀行股務代理部」。 ＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址：台 北市內湖區洲子街60號8樓)，電話：(02)2659- 1021，並副知證基會。 九、特此公告 |
