公告序號：1

主旨：本公司董事會決議召開101年度股東常會相關事宜

股東會種類：股東常會

開會日期：101/06/23

停止過戶日期起日：101/04/25

停止過戶日期迄日：101/06/23

公告內容：

本公司董事會決議召開一0一年度股東常會相關事宜

1、董事會決議日期:101.04.20

2、股東會召開日期:101.06.23

3、股東會召開地點:桃園縣龍潭鄉九龍村23鄰39號、悅華大飯店會議廳。

4、召集事由:

報告事項：

(壹)、2011年報告事項

2011年業務及財務報告

2011年公司經營目標與檢討

2011年轉投資企業營運概況

2011年度?金狀?

2011年度財務四大表

2011年度合併四大表

(貳)、承認事項：

一、2010年度決算報告

二、監察人審查2010年決算報告

(參)、2012年報告事項

2012年經營目標與計劃

2012年環境分析及經營目標

2012年擴充設備投資計劃

2012年損益預測表

2012年資金預測表

2012年推動國際會計準則(ifrs)

(肆)、討論事項：

一、2011年度盈餘分配案，提請  議決案。

二、大陸福州泰昌汽車座椅開發有限公司增資案，提請  議決案。

三、銀行額度申請與展延，提請  議決案。

四、2011年內控制度及執行，提請  議決案。

五、擬修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」部份條文，提請  議決案。

六、擬修訂本公司「一○一年年度稽核計劃」，提請  議決案。

七、修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部分條文，提請  議決案。

八、2012年股東常會召開事由、開會時間及地點，提請  議決案。

(伍)、臨時動議

(陸)、散會