| 新聞摘要 |
日期 |
消息來源 |
| 補充公告本公司召開101年股東常會相關事宜 |
2012/5/14 |
資訊觀測站 |
| 1.董事會決議日期:101/05/14 2.股東會召開日期:101/06/29 3.股東會召開地點:台北市南京東路三段131號地下一樓 4.召集事由: 一、報告事項： (一)2011年度營業報告。 (二)監察人審查2011年度決算表冊報告。二、承認事項： (一)承認2011年度決算表冊案。 (二)承認2011年度盈餘分配案。 三、討論及選舉事項： (一)盈餘轉增資發行新股案。 (二)修訂「公司章程」案。 (三)全面改選董事及監察人案。 (四)解除新任董事競業禁止限制案。 (五)修訂「取得或處分資產處理作業程序」及「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(新增議案) (六)修訂「股東會議事規則」部份條文案。(新增議案) 四、臨時動議五、散會 5.停止過戶起始日期:101/05/01 6.停止過戶截止日期:101/06/29 7.其他應敘明事項: 一、關於本公司2012年股東常會議案，本公司擬依規定辦理公告提案權事宜及獨立董事候選人提名案，要點包括：（1）提案資格：持有已發行股份總數1%以上股東。（2）提案方式：以書面方式提出。（3）提案受理期間：2012年4月22日起至2012年5月2日止。（4）提案受理處所名稱：富驛酒店集團有限公司（5）提案受理地址：臺北市光復南路288號3樓之3，電話：02-27727716。（6）其他未盡事宜，均依中華民國公開發行公司相關法令規定辦理。 |
