公告序號：2 主旨：召開101年股東常會公告 股東會種類：股東常會 開會日期：101/06/26 停止過戶日期起日：101/04/28 停止過戶日期迄日：101/06/26 公告內容： 中華國際通訊網路股份有限公司董事會召開一○一年股東常會公告 中華民國一○一年五月一十五日 財字第1010515001號 主旨：中華國際通訊網路股份有限公司董事會召開一○一年股東常會公告 依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司101年4月13日召開之一○一年 第二次董事會及101年5月15日召開之一○一年第三次董事會決議辦理。 公告事項： 一、開會時間：中華民國一○一年六月二十六日(星期二)下午二時 二、開會地點：新北市汐止區新台五路一段100號22樓(大會議室) 三、會議召集事由： (一)報告事項：1.公司一百年度營業報告。 2.監察人審查一百年度決算表冊報告。 (二)承認事項：1.承認本公司一百年度營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司一百年度盈餘分派案。 (三)討論事項：1.修改公司章程案。 2.修訂「股東會議事規則」案。 3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 4.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。 5.擬辦理減資返還股本案。 (四)其他議案及臨時動議： 四、依公司法第172條之1規定：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案 ，提案限一項並以三百字為限。本公司訂於一○一年四月一十七日起至一○一年四月二十七日止受理股東就本股東 常會之提案，符合資格之股東如欲提出議案者，務請於上述期間依規定註明股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及 聯絡地址送達受理提案處所：中華國際通訊網路股份有限公司【地址：新北市汐止區新台五路一段100號22樓；電 話：（○二）二六九六七八九○】。 五、依照公司法第一六五條之規定，本公司自一○一年四月二十八日起至六月二十六日止，停止股票轉讓過戶登記 ，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東務請於一○一年四月二十七日(星期五)下午五時以前駕臨或郵寄(以郵 戳日期為憑)本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部(地址：台北市重慶南路一段83號5樓，電話：(02)2181- 1911)辦理過戶手續。 六、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，應書明股東戶號及戶名逕向本公司股務 代理機構查詢。 七、除分函各股東外，特此公告。 |
