| 1.股東會日期:101/06/13 2.重要決議事項: (一)承認事項 (1) 決議通過一○○年度營業報告書及合併財務報表案。 (贊成表決權數76,100,461權，比例92.83%；反對表決權數0權；棄權5,878,415權) (2) 決議通過一○○年度盈虧撥補案： (a)不分派普通股股利。 (b)不分派董事酬勞及員工紅利。 (贊成表決權數76,100,461權，比例92.83%；反對表決權數0權；棄權5,878,415權) (二)討論事項（一） (1) 決議通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (贊成表決權數76,100,461權，比例92.83%；反對表決權數0權；棄權5,878,415權) (2) 決議通過修訂本公司章程案。 (贊成表決權數76,100,461權，比例92.83%；反對表決權數0權；棄權5,878,415權) (3) 決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (贊成表決權數76,100,461權，比例92.83%；反對表決權數0權；棄權5,878,415權) (三)選舉事項：改選董事（含三名獨立董事）案選舉結果：董事：阮筱梅、阮啟發、elegant capital investment limited代表人:嚴功浩、蘇建維 yao chen international investment corporation limited代表人:蔡才灣 mao ge international investment corporation limited代表人:葛樹人獨立董事：陳淑貞、柯志鵬、鐘翊豪 (四)討論事項（二） (1) 決議通過解除新任董事及其代表人競業禁止之行為案。 (贊成表決權數76,100,461權，比例92.83%；反對表決權數229,400權； 棄權5,649,015權) 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無 |
