公告序號：1

主旨：本公司召開一○一年第二次股東臨時會

股東會種類：股東臨時會

開會日期：101/09/26

停止過戶日期起日：101/08/28

停止過戶日期迄日：101/09/26

公告內容：

一、董事會決議日期：101年8月23日

二、股東臨時會開會時間：101年9月26日  上午九時

三、股東臨時會召開地點：桃園縣蘆竹鄉南山路一段56巷9號【茂晶國際能源股

份有限公司一樓會議室】

四、召集事由：

(一) 討論事項1、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

2、本公司擬撤銷股票公開發行，提請 討論案。

(二) 臨時動議

(三) 散會

五、依公司法一六五條規定，自101年8月28日至101年9月26日止， 停止股票過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦

理過戶之股東，務必請於民國101年8月27日下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構「元富證券股份有限公司股務

代理部」（台北市大安區敦化南2段97號6樓）辦理過戶手續，郵寄者以民國101年8月27日郵戳日期為憑。

六、本次股東臨時會如有公開徵求情事，徵求人應於股東臨時會開會二十三日前(101年8月31日前)依規定將相關資

料送交本公司(地址：桃園縣蘆竹鄉南山路一段56巷9號)，並副知證基會。

七、開會通知書及委託書將於股東臨時會十五日前寄發各股東，另依據證券交易法第26條之2規定，對於持有未滿

一仟股股東，開會通知本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw)，屆時如未收到者，請逕

向元富證券股份有限公司股務代理部(台北市大安區敦化南2段97號6樓，電話:02-23253800)洽詢。

八、特此公告。