公告序號：1

主旨：主旨：利翔航太電子股份有限公司召開102年第一次股東臨時會公告

股東會種類：股東臨時會

開會日期：102/01/15

停止過戶日期起日：101/12/17

停止過戶日期迄日：102/01/15

公告內容：

主旨：利翔航太電子股份有限公司召開102年第一次股東臨時會公告

依據：公司法、證券交易法相關規定及本公司101年12月13日董事會決議辦理。

公告事項：

一、開會時間：中華民國102年01月15日(星期二)上午10時00分。

二、開會地點：新竹市科學工業園區研發二路30號三樓。

三、會議召集事由：

(一)討論事項：

修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(二)    臨時動議。

四、辦理過戶手續：

(一)停止股票過戶起訖日期：101年12月17日至102年1月15日。

(二)最後過戶日期時間：101年12月16日(星期日)下午4時30分前。

(三)辦理過戶機構：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市大安區敦化南路2段97號b2電話：02-27

02-3999）。

(四)辦理過戶方式：因最後過戶日101年12月16日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，請於101

年12月14日(星期五)下午4時30分前(掛號郵寄者以12月16日郵戳日期為憑)，親臨或郵寄至本公司股務代理機構：

群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。

五、其他應公告事項：

（一）開會通知書及委託書將於股東常會15日前分別寄發各股東(依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票

未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知得以公告方式為之)，如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢補

發。

（二）本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會23日前依規定將相關資料送達本公司(地址：新

竹科學園區研發二路30號2f，電話：03-5643912-2152，聯絡人：徐鳳蓮)，並副知證基會。

六、特此公告。