公告序號：1

主旨：召開本公司一○二年第一次股東臨時會

股東會種類：股東臨時會

開會日期：102/02/06

停止過戶日期起日：102/01/08

停止過戶日期迄日：102/02/06

公告內容：

一、股東臨時會召開日期及時間：102年2月6日(星期三)上午10：00

二、股東臨時會召開地點：台中市后里區三豐路429-1號

三、召集事由：

(一)討論暨選舉事項：

1.撤銷本公司股票公開發行案

2.修正本公司「公司章程」案

3.選任監察人案

(二)臨時動議

四、停止過戶期間：自102年1月8日起至102年2月6日止

五、其他應敘明事項：

(一)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於102年1月7日(星期一)16時30分前親臨本公司股務代理機構：

群益金鼎證券(股)公司 股務代理部(台北市敦化南路二段97號地下二樓)辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年1

月7日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代

理機構將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

(二)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一千股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前

，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構洽詢(電話:

02-27023999)開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。

持股滿一千股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會15日前寄發各股東，屆時未收到者，請向本公司股務代理機

構洽詢。

(三)本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會開會23日前依規定將相關資料送達本公司

財務部(地址：421台中市后里區三豐路429-1號)，並副知證基會。

(四)本次股東臨時會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券(股)公司 股務代理部