公告序號：1 主旨：公告修訂本公司召開102年度第一次股東臨時會 股東會種類：股東臨時會 開會日期：102/02/20 停止過戶日期起日：102/01/22 停止過戶日期迄日：102/02/20 公告內容： 一、開會時間：102年2月20日(星期三)上午10時整。 二、開會地點：新竹科學工業園區新竹市力行路2-1號(本公司101會議室)。 三、會議主要內容： (一)討論暨選舉事項 1.擬撤銷本公司股票公開發行案。 2.自金融監督管理委員會核准本公司停止公開發行之日起，廢止「董事會議事規則」、「股東會議事規則」、「董 事及監察人選舉辦法」、「背書保證作業辦法」、「資金貸與他人作業程序」及「取得或處分資產處理程序」。 3.補選四席董事案。 4.解除本公司董事及法人董事代表人之競業禁止案。 (二)其他議案及臨時動議。 四、依公司法第165條規定，自102年1月22日起至102年2月20日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦 理過戶之股東，請於102年1月21日下午4時30分前親臨或郵寄（以1月21日郵戳日期為憑）本公司股務代理機構康和 綜合證券股份有限公司股務代理部（台北市信義區基隆路1段176號b1）辦理過戶手續，俾免影響股東權益。 五、開會通知書將於股東臨時會15日前寄發各股東，屆時未收到者，逕向本公司股務代理機構康和綜合證券股份有 限公司股務代理部洽詢。電話：02-87871888。 六、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會前23日依規定將相關資料送達本公司(地 址：新竹科學工業園區新竹市力行路2-1號本公司股務部)，並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。 七、受理股東提案公告：（不適用） 八、特此公告。 |
