公告序號：1

主旨：華資粧業股份有限公司董事會召開一ｏ二年股東常會公告

股東會種類：股東常會

開會日期：102/04/08

停止過戶日期起日：102/02/08

停止過戶日期迄日：102/04/08

公告內容：

主旨：一ｏ二年度股東常會召開公告。

公告事項：

一、會議時間：中華民國一ｏ二年四月八日（星期一）上午十時整。

二、開會地點：新北市三重區重新路五段四四七號一樓會議室。

三、會議事項：

(一)報告事項：

１、一ｏ一年度營業報告。

２、一ｏ一年度財務報告書。

３、監察人查核一ｏ一年度結算報告。

４、本公司董事會議事規則修正報告案。

(二)承認及討論事項：

１、承認一ｏ一年度財務報表。

２、盈餘分配案。

３、其他。

(三)臨時動議

股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於一ｏ二年二月十八日起

至一ｏ二年二月二十七日止，每日上午九點至下午五點，受理股東就本次

股東常會之提案，凡有意提案股東請於上述期間依公司法第172條之1規定

辦理提案手續。

受理提案處所：華資粧業股份有限公司股務室（地址：新北市三重區重新

路五段447號）

電話：(02)29950120

四、依公司法規定，自一ｏ二年二月八日起至一ｏ二年四月八日止，停止股票

過戶。

五、如有股東徵求委託書，本公司將彙整徵求人資料於102年3月8日、3月9日連

續公告於台灣時報二日。

六、開會通知書於開會日前三十日另行寄送各股東，特此公告。