公告序號：1

主旨：公告召開本公司一０二年度股東常會

股東會種類：股東常會

開會日期：102/06/15

停止過戶日期起日：102/04/17

停止過戶日期迄日：102/06/15

公告內容：

壹、開會時間：民國一０二年六月十五日（星期六）下午二時正

貳、開會地點：屏東縣恆春鎮墾丁路六號（墾丁凱撒大飯店）

參、會議主要內容：

（一）報告事項

１．本公司一０一年度營業報告。

２．監查人審查本公司一０一年度決算報告。

（二）承認事項

１．提請承認本公司一０一年度營業報告書暨財務報表案。

２．提請承認本公司一０一年度盈餘分配案。

（三）討論事項

１．討論修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。

２．修訂本公司「股東會議事規則」案。

（四）選舉事項：改選第十屆董事及監察人案。

（五）臨時動議。

肆、依公司法第一六五條規定，自民國一０二年四月十七日（星期三）至一０二年六月十五日（星期六）止為停止

股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於一０二年四月十六日下午五時前親臨或掛號郵寄

（郵寄過戶者以郵戳為憑）至本公司股務代理-中國信託商業銀行代理部（台北市重慶南路一段83號5樓）辦理股票

過戶手續。

伍、依公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出

本次102年股東常會之議案，惟每一股東以提一議案為限，且提案內容不得超過三百字（含標點符號），否則該提

案不予列入。凡欲辦理提案之股東，請於102年4月8日起至102年4月18日止於書面提案上註明股東戶號、戶名並加

蓋股東印鑑後，親自或郵寄（郵寄者以郵戳日期為憑，並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣）送達本公司

財務部（台北市敦化北路167號18樓），本公司將彙總所有提案並檢核貴股東相關提案資格無誤後，送交本公司董

事會審核辦理，並於法定期限內函覆。

陸、開會通知書依法於股東常會三十日前分別寄發各股東，屆時如未收到，請逕向本公司股務代理-中國信託商業

銀行代理部洽詢（電話：02-2181-1911）

柒、特此公告

捌、其他應敘明事項：無