公告序號：1

主旨：公告召開本公司102年股東常會

股東會種類：股東常會

開會日期：102/05/21

停止過戶日期起日：102/03/23

停止過戶日期迄日：102/05/21

公告內容：

萬通票券金融股份有限公司董事會召開102年股東常會公告

主

旨：公告召開本公司102年股東常會。

依

據：

一、公司法第170條及171條規定。

二、本公司102年3月19日第7屆第4次董事會決議。

公告事項：

一、開會時間：中華民國102年5月21日(星期二)上午10時30分。

二、開會地點：台北市仁愛路3段160號(台北福華大飯店地下二樓福華三區)。

三、議事內容：

（一）報告事項：

1.民國101年度營業報告。

2.監察人審查本公司101年度決算報告。

3.修訂本公司「董事會議事辦法」。

4.本公司首次採用國際財務報導準則(ifrss)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告。

5.未列入議案之股東提案原因說明。

6.其他報告案。

（二）承認事項：

承認民國101年度決算表冊。

（三）討論事項：

1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

2.本公司101年度盈餘分配案。

（四）臨時動議。

四、依公司法第165條規定，本公司股票自民國102年3月23日起至102年5月21日止停止過戶登記，凡持有本公司股

票尚未辦理過戶登記者，務請於民國102年3月22日（星期五）下午4時30分以前駕臨或郵寄（郵寄者以郵戳日期為

準）本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部（台北市松山區東興路8號地下1樓）辦理過戶手續

。

五、開會通知書將於會前30日另行寄送各股東，屆時如有未收到者，請逕向本公司股務代理機構統一綜合證券股份

有限公司股務代理部洽詢（電話：02-2747-8266），以便補發。

六、依證券交易法第26-2條規定：持有記名股票未滿一千股股東，以公告方式為之。

七、除將分函通知各股東外，特此公告。