公告序號：1

主旨：本公司召開102年股東常會暨相關事項公告內容。

股東會種類：股東常會

開會日期：102/06/24

停止過戶日期起日：102/04/26

停止過戶日期迄日：102/06/24

公告內容：

國票綜合證券股份有限公司董事會決議召開102年股東常會公告

主  旨：公告召開本公司102年股東常會。

依  據：依公司法及本公司第八屆董事會第十四次會議決議辦理。

公告事項：

一、開會時間：民國102年6月24日（星期一）下午2時正。

二、開會地點：台北市大安區信義路四段382號4樓本公司會議中心

三、會議主要內容：

(一)報告事項：

1、本公司101年度營業報告案。

2、監察人審查本公司101年度決算表冊報告案。

3、採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。

(二)承認事項：

1.承認本公司101年度決算表冊案。

2.承認本公司101年度虧損撥補案。

(三)討論事項：討論本公司「公司章程」修正案。

(四)選舉事項：補選本公司第八屆監察人一人案。

(五)臨時動議：

四、停止過戶日期：依公司法規定，自102年4月26日起至102年6月24日止，停止股票過戶登記。凡持有本公司股票

尚未辦理過戶之股東，務請於102年 4月25日（星期四）前駕臨或掛號郵寄（以寄達為憑）本公司股務代理部（地

址：台北市重慶北路三段199號4樓）辦理股票過戶手續。

五、依據公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。

本公司自102年4月26日起至102年5月5日止（例假日除外，上午9時至下午5時）受理股東提案，受理提案處所：台

北市南京東路五段188號15樓（國票綜合證券股份有限公司），電話：(02)2528-8988。

六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前，檢附相關資料送達本公司並副知證

基會。

七、開會通知書及委託書將於開會30日前另行函送各股東，屆時未收到者，請逕向本公司股務代理部，地址：台北

市重慶北路三段199號4樓，聯絡電話：（02）2593-6666洽詢補發。

八、本次股東常會委託書統計驗證機構為國票綜合證券股份有限公司。

九、特此公告。