公告序號：1 主旨：利翔航太電子股份有限公司召開102年股東常會公告 股東會種類：股東常會 開會日期：102/06/14 停止過戶日期起日：102/04/16 停止過戶日期迄日：102/06/14 公告內容： 中華民國102年3月26日 (102)利翔財字第007號 主旨：利翔航太電子股份有限公司召開102年股東常會公告 依據：公司法、證券交易法相關規定及本公司102年3月26日董事會決議辦理。 公告事項： 一、開會時間：中華民國102年06月14日(星期五)上午10時00分。 二、開會地點：新竹市科學工業園區研發二路30號三樓。 三、會議召集事由： (一)報告事項： 1、101年度營業報告。 2、101年度監察人審查報告。 (二)承認事項： 1、承認101年度營業報告書及財務報表案。 2、承認101年度盈餘分配案。 (三)討論事項： 1、討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 2、討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。 3、討論解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。 (四) 臨時動議。 四、辦理過戶手續： (一)停止股票過戶起訖日期：102年4月16日至102年6月14日。 (二)最後過戶日期時間：102年4月15日(星期一)下午4時30分前。 (三)辦理過戶機構：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市大安區敦化南路2段97號b2電話：02-27 02-3999）。 (四)辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，請於102年4月15日(星期一)下午4時30分前(掛號郵寄者 以4月15日郵戳日期為憑)，親臨或郵寄至本公司股務代理機構：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手 續。 五、其他應公告事項： （一）依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議 案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於102年4月8日起至102年4月17日止受理股東就本次股東常會之提案， 凡有意提案之股東務請於102年4月17日下午5時前寄達並敘明聯絡人及連絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果 ，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：利翔航太電子股份有限公司（地址：新竹科學園區研發二路30號2f，電話：03-5643912-2152，聯絡人 ：徐鳳蓮） （二）本公司101年度盈餘分配，經董事會決議如下：擬提撥現金股利新臺幣7,588,100元，依配息基準日股東名冊 記載持有股數，每股配發現金0.2元，計算至元為止（元以下不計）。俟股東常會通過，授權董事會另訂除息基準 日、發放日及其他相關事宜分派之。 （三）開會通知書及委託書將於股東常會30日前分別寄發各股東(依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票 未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前以公告方式為之)，如未收到者，請逕向本公司股務代 理機構洽詢補發。 （四）四）本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會38日前（5月6日前）依規定將相關資料送達 本公司(地址：新竹科學園區研發二路30號2f，電話：03-5643912-2152，聯絡人：徐鳳蓮)，並副知證基會。 六、特此公告。 |
