公告序號:1 主旨:利翔航太電子股份有限公司召開102年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/14 停止過戶日期起日:102/04/16 停止過戶日期迄日:102/06/14 公告內容: 中華民國102年3月26日 (102)利翔財字第007號 主旨:利翔航太電子股份有限公司召開102年股東常會公告 依據:公司法、證券交易法相關規定及本公司102年3月26日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國102年06月14日(星期五)上午10時00分。 二、開會地點:新竹市科學工業園區研發二路30號三樓。 三、會議召集事由: (一)報告事項: 1、101年度營業報告。 2、101年度監察人審查報告。 (二)承認事項: 1、承認101年度營業報告書及財務報表案。 2、承認101年度盈餘分配案。 (三)討論事項: 1、討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 2、討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。 3、討論解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。 (四) 臨時動議。 四、辦理過戶手續: (一)停止股票過戶起訖日期:102年4月16日至102年6月14日。 (二)最後過戶日期時間:102年4月15日(星期一)下午4時30分前。 (三)辦理過戶機構:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市大安區敦化南路2段97號b2電話:02-27 02-3999)。 (四)辦理過戶方式:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者,請於102年4月15日(星期一)下午4時30分前(掛號郵寄者 以4月15日郵戳日期為憑),親臨或郵寄至本公司股務代理機構:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手 續。 五、其他應公告事項: (一)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議 案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於102年4月8日起至102年4月17日止受理股東就本次股東常會之提案, 凡有意提案之股東務請於102年4月17日下午5時前寄達並敘明聯絡人及連絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果 ,請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:利翔航太電子股份有限公司(地址:新竹科學園區研發二路30號2f,電話:03-5643912-2152,聯絡人 :徐鳳蓮) (二)本公司101年度盈餘分配,經董事會決議如下:擬提撥現金股利新臺幣7,588,100元,依配息基準日股東名冊 記載持有股數,每股配發現金0.2元,計算至元為止(元以下不計)。俟股東常會通過,授權董事會另訂除息基準 日、發放日及其他相關事宜分派之。 (三)開會通知書及委託書將於股東常會30日前分別寄發各股東(依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票 未滿一千股之股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前以公告方式為之),如未收到者,請逕向本公司股務代 理機構洽詢補發。 (四)四)本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會38日前(5月6日前)依規定將相關資料送達 本公司(地址:新竹科學園區研發二路30號2f,電話:03-5643912-2152,聯絡人:徐鳳蓮),並副知證基會。 六、特此公告。 |