公告序號：1

主旨：召開本公司一０二年股東常會。

股東會種類：股東常會

開會日期：102/06/21

停止過戶日期起日：102/04/23

停止過戶日期迄日：102/06/21

公告內容：

一、開會時間：民國102年6月21日(星期五)下午2時30分。

二、開會地點：本公司大會議室（臺北市莒光路310號7樓）

三、會議主要內容如下：

１、報告本公司一０一年度營業概況。

２、監察人審查一０一年度決算表冊報告。

３、承認一０一年度各項決算表冊案。

４、承認一０一年度盈餘分配案。

５、新訂「股東會議事規則」案。

６、修訂「背書保證作業辦法」及「資金貸與他人作業辦法」案。

７、其他議案。

四、本公司一０一年度盈餘分配案經102年3月22日董事會決議：擬配發現金股利，每股配發新台幣1.5元，總計配

發新台幣120,720,731元，俟股東常會通過後，授權董事會另行訂定現金股利配發基準日，俾辦理發放。

五、依公司法第165條之規定，自102年4月23日至6月21日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，

務請於102年4月12日下午五時前駕臨或掛號郵寄至本公司管理部辦理過戶手續(郵寄者以寄達為憑)。

六、開會通知書及委託書於開會前三十日寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向

本公司管理部洽詢(電話：02-23062131-723)

七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十五日前，依規定將相關資料送達本公司(

地址：台北市莒光路三一０號七樓)。

八、特此公告。