公告序號:1 主旨:補充公告台灣工銀證券董事會召集102年股東常會之盈餘分派。 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/18 停止過戶日期起日:102/04/20 停止過戶日期迄日:102/06/18 公告內容: 一、公告事項: (一)開會日期:102年6月18日 (二)停止股票過戶起訖日期:102年4月20日至102年6月18日 (三)開會時間:09時0分(24小時制) 受理股東開始報到時間:08時30分(24小時制) 開會地點: 台北市內湖區堤頂大道二段99號7樓會議室 (四)會議召集事由: 1.報告事項: (1)101年度營業報告。 (2)審計委員會查核101年度決算報告。 (3)修正「董事會議事規則」部分條文報告。 (3)本公司持有之「臺灣土地銀行受託經管台新銀行第四次債券資產特殊目的信託受益證券」(abcp) 商品案報告。 2.承認事項: (1)101年度營業報告書及各項決算表冊。 (2)101年度盈餘分派。 3.討論事項: (1)盈餘轉增資案。 (2)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文。 4.選舉事項:補選一席獨立董事。 5.臨時動議: 二、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:102年4月19日17時0分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:中國信託商業銀行代理部 地址:台北市重慶南路一段83號5樓 電話: 02-21811911 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國102年4月19日17:00前親臨中國信託商業銀行代理部(台北 市重慶南路一段83號5樓),辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國102年4月19日(最後過戶日)前之郵戳日期為憑。 (四)其他:無 三、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案 ,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年4月12日起至民國102年4月22日止受理股東就本次股東常會之 提案,凡有意提案之股東務請於民國102年4月22日17時前寄(送)達本公司董事會並敘明聯絡人及聯絡方式,以利 董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:本公司董事會(台北市堤頂大道二段99號7樓) 四、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或 統一編號,逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部洽詢(電話:02-21811911)。 *依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一千股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以 公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行 代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:02-21811911)。持股滿一千股以上之股東其開會通知 書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號,逕向本公 司股務代理人洽詢補發事宜。 *本次股東常會如有公開徵求委託書者,徵求人應依主管機關規定,於股東常會開會38日前檢附相關資料送達本公 司(地址:台北市內湖區堤頂大道2段99號7樓)。 *本次股東常會委託書統計驗證機構為中國信託商業銀行代理部。 *受理獨立董事提名公告:本次獨立董事應選名額為1席,本公司擬訂於民國102年4月12日起至民國102年4月22日 止受理提名獨立董事候選人名單,詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。 *本次股東常會未發放紀念品。 五、特此公告 六、盈餘分派主要內容: (一)現金股利:每股配發新台幣0.10009元。 (二)股票股利:每股配發新台幣0.19857元。 本盈餘分配案之除息除權基準日,俟本年股東常會通過並送主管機關核准發行後,授權董事會訂定現金股利發放日 及增資基準日配發之。 盈餘轉增資發行新股9,338,854股,每股面額10元,共計新台幣93,388,540元, 按增資基準日股東名簿記載之普通股股東及其持有股份比例配發, 每仟股配發19.857股,配發不滿一股之畸零股由股東自行協議拼湊成整股。 本次發行之新股,其權利義務與已發行之原普通股相同。 |