公告序號：1

主旨：公告董事會決議召開102年股東常會

股東會種類：股東常會

開會日期：102/06/19

停止過戶日期起日：102/04/21

停止過戶日期迄日：102/06/19

公告內容：

1、本公司102年股東常會，擬訂於： 6月19日(三) 上午9時，於新北市中和區連城路258號9樓(本公司大會議室)召

開。股票停止過戶日，自民國102年4月21日至民國102年6月19日止

2、依公司法規範，102年股東常會開會議程訂定如下：

(一)報告事項：

1.本公司101年度營業報告。

2.監察人審查101年度決算表冊報告書。

3. 101年度對外背書保證辦理情形報告。.

(二)承認事項：

1.承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。

2.承認本公司101年度虧損撥補案。

(三)討論事項：

1.本公司擬停止公開發行(特別決議案)。

(四)臨時動議

(五)散會

3、依據公司法規定，受理股東提案權說明：

1.股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之1以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。

2.議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以300字為限，超過300字者不予列入議案。提案股

東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

3.受理期間：自民國102年4月19日起至民國102年4月29日下午5時止(郵寄者以郵戳日期為憑)。

4.受理處所：新北市中和區連城路258號9樓長裕欣業股份有限公司管理處。

5.本公司將於股東會召集通知日期前，將股東提案處理結果通知提案股東，並將合於規定之議案列於開會通知，對

於未列入議案之股東提案，將於股東會說明未列入理由。