公告序號：1

主旨：公告本公司召開一0二年股東常會

股東會種類：股東常會

開會日期：102/06/06

停止過戶日期起日：102/04/08

停止過戶日期迄日：102/06/06

公告內容：

一、 開會時間：一０二年六月六日(星期四)上午十時整。

二、 開會地點：桃園縣中壢市過嶺路二段456號(四樓會議廳)。

三、 會議主要內容：

(一)報告事項：

1.一０一年度營業報告。

2.監察人審查一０一年度決算表冊報告。

3.本公司對外背書保證情形報告。

(二)承認事項：

1.承認一０一年度決算表冊案。

2.承認一０一年度虧損撥補案。

(三)討論暨選舉事項：.

1.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

2.討論修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。

3.改選董事及監察人案。

4.討論解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。。

(四)其他議案及臨時動議。

四、依公司法第一六五條規定，自民國一０二年四月八日起至一0二年六月六日止，停止股票過戶登記，因最後過

戶日一０二年四月七日適逢假日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於一0二年四月三日下午四時三十分前駕

臨或郵寄（以四月七日郵戳日期為憑）本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部（臺北市大安區

敦化南路二段97號地下二樓）辦理過戶手續，俾免影響股東權益。

五、開會通知書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時未收到者，逕向本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有

限公司股務代理洽詢。電話：(○二)二七０二三九九九。

六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會前38日依規定將相關資料送達本公司(地址：

桃園縣中壢市過嶺路二段456號本公司財務部)，並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。

七、受理股東提案公告：

依公司法第172 條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，

但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年4月1日起至 民國102年4月10日止受理股東就本次股東常會之提

案，凡有意提案之股東務請於民國102年4月10日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查 及回覆審

查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：桃園縣中壢市過嶺路二段456號(本公司財務部)。

八、特此公告。