公告序號：1

主旨：102年股東常會召開公告事宜

股東會種類：股東常會

開會日期：102/06/04

停止過戶日期起日：102/04/06

停止過戶日期迄日：102/06/04

公告內容：

主　  旨：公告召開本公司一○二年股東常會。

依　  據：公司法相關規定及本公司董事會決議辦理。

公告事項：

壹、開會時間：中華民國一○二年六月四日(星期二)上午九時。

貳、開會地點：本公司安東廠五樓大會議室召開。

參、議事主要內容：

(一)報告事項：

1、一○一年度營業報告。

2、一○一年度監察人審查報告。

3、大陸投資經營報告。

4、其他報告事項。

(二)承認事項：

1、一○一年度決算表冊承認案。

2、一○一年度盈餘分派案。

(三)討論事項：

1.本公司股東會議事辦法部分條文修訂案

(四)臨時動議。

肆、依公司法第一六五條之規定，自一○二年四月六日起至一○二年六月四日股東常會終止之日止，停止股票之轉

讓過戶登記。最後過戶日一0二年4月3日, 故凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，現場過戶者請提前辦理過

戶手續，掛號郵寄者以102年4月3日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

伍、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日

前（即一○二年四月二十六日前），依主管機關頒佈之委託書管理規則之規

定事項，檢附相關資料送達本公司並副知證基會，以便彙總公告。

陸、本次股東會若有股東徵求委託書者，本公司於股東常會開會通知書上註明

股東徵求委託書者證券暨期貨市場發展基金會之時間及查詢方法，屆時請股東逕行查詢。

柒、依公司法第一七二之一條相關規定，本公司（地址：桃園縣中壢市工業區

安東路6號，電話：03- 4624100 受理持股百分之一以上股東提案，受理提案期間為一○二年四月五日至一○二年

四月十五日止，如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日17時前寄達。

捌、除分函通知各股東外，特此公告。