公告序號：1

主旨：公告本公司董事會決議召開102年股東常會

股東會種類：股東常會

開會日期：102/06/27

停止過戶日期起日：102/04/29

停止過戶日期迄日：102/06/27

公告內容：

一、開會時間：中華民國102年6月27日(星期四)上午10時整

二、開會地點：新北市中和區員山路５０４號３樓之５（本公司會議室）

三、會議事項：

(一) 報告事項：

1.101年度營業報告書。

2.101年度監察人查核報告書。

(二) 承認事項：

1.101年度營業報告書及財務報表案。

2.101年度盈餘分派案。

(三)討論暨選舉事項：

1. 修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

2. 修訂「背書保證作業程序」部份條文案。

(四) 臨時動議。

四、其他應敘明事項：

(一)依公司法第165條規定，自102年4月29日起至102年6月27日止，停止股票過戶登記，因最後過戶日102年4月28

日適逢星期例假日,故現場過戶日提前至102年4月26日,凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記者，務請於102年4月26

日下午四時三十分前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以102年4月28日郵戳為憑)本公司股務代理機構：華南永昌綜合證

券股份有限公司(地址：台北市民生東路四段54號4樓，電話02-27186425)辦理過戶手續登記俾可享有出席股東常會

之權利。

(二)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司

(地址：新北市中和區員山路504號3樓之5) ，並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。

(三)開會通知書及委託書將於開會前三十日前寄發各股東，屆時未收到之股東，請逕向本公司股務代理機構：華南

永昌綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。

五、特此公告。