公告序號：1

主旨：本公司102年股東常會因公司營運需要需補選一席獨立董，原業經本公司於102　年3月22日第七屆第八次董事會決

議通過訂於102年5月30日召開之股東常會取消並延期至102年6月14日召開

股東會種類：股東常會

開會日期：102/06/14

停止過戶日期起日：102/04/16

停止過戶日期迄日：102/06/14

公告內容：

ㄧ、開會時間：中華民國102年6月14日(星期五)上午十點整

二、開會地點：台北市南港區園區街3-2號h棟4樓之1本公司會議室

三、召集事由及議程：

(1)報告事項

a. 101年度營運狀況報告。

b. 101年度監察人查核報告。

(2)承認及討論事項

a. 101年度營業報告書及財務報表。

b. 101年度盈餘分配案。

c. 101年度員工紅利轉增資發行新股案。

d. 解除董事競業禁止限制案。

(3) 選舉事項

a. 補選一席獨立董事案。

（4）其他議案及臨時動議

四、股票過戶:

(1) 最後過戶日：102年4月15日

(2) 股票停止過戶期間：102年4月16日至102年6月14日

(3) 辦理過戶地點: 台北市南港區園區街3-2號h棟4樓之1

(4) 辦理過戶方式: 凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於102年4月15日下午5時前，親臨本公司(台北市南港

區園區街3-2號h棟4樓之1）辦理過戶手續

五、其他應公告事項：

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向公司提出股東常會議案之申

請，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年4月15日起至民國102年4月24日止受理股東就本次股東常會

之提案，凡有意提案之股東務請於民國102年4月24日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查

及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。提案股東應親自或委託他人出

席股東常會，並參與該項議案討論。

（2）受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為1席，本公司擬訂於民國 102年 4 月 15 日起至民國 102

年 4 月 24 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

（3）受理提案、提名處所：台北市南港區園區街3-2號h棟4樓之1，聯絡電話：02-26533368。

(4)股東常會開會通知書將於股東會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者請逕向本公司洽詢(電話：02-25633368)

；惟持有  股份未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知則以本公告為主。

(5)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司，電話：0

2-26533368，並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。

六、特此公告