公告序號：1 主旨：公告召開本公司102年股東常會 股東會種類：股東常會 開會日期：102/06/28 停止過戶日期起日：102/04/30 停止過戶日期迄日：102/06/28 公告內容： （一）開會日期：102年6月28日 （二）停止股票過戶起訖日期：102年4月30日至102年6月28日 （三）開會時間：9時0分(24小時制) （四）開會地點：桃園縣蘆竹鄉海山路600號(本公司蘆竹廠會議廳)。 （五）會議召集事由： 1.報告事項： (1).101年度營業報告。 (2).監察人審查報告。 (3).本公司對外背書保證情形。 2.承認事項： (1).本公司101年度決算表冊案。 (2).本公司101年度虧損撥補案。 3.討論事項： (1).討論撤銷股票公開發行案。 說明：1.基於考量目前整體營運狀況， 提請股東常會通過撤銷股票公 開發行後，向行政院金融監督 管理委員會證券期貨局申請撤 銷股票公開發行。 2.相關事宜授權董事會全權處 理。 4.臨時動議：無 （六）辦理過戶手續： (1)辦理過戶日期時間：102年4月29日16時0分前(24小時制) (2)辦理過戶機構名稱：永豐金證券股份有限公司股務代理部 地址：100台北市中正區博愛路17號3樓 電話：(02)23816288 (3)辦理過戶方式：凡持有本公司股票尚未過戶之股東，現場過戶之股東務請於102年4月29日(星期一)下午 四時前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以102年4月29日郵戳為憑。 （七）其他應公告事項： 1. 本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會三十八日前依規定將相關資料送達本公司。 2. 依據公司法第一六五條規定，股票停止過戶期間(102年4月30日起至102年6月28日止)停止辦理股票過戶之登記 ， 凡持有本公司股票者，務請於102年4月29日下午四點前，親洽本公司股務代理人(永豐金證券股份有限公司股務代 理部，地址：台北市博愛路17號3樓)辦理過戶手續(郵寄過戶者以郵戳日期為憑)。 3. 依證券交易法第二十六條之二規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股東常會之召集通知以此公告辦理，如欲參 加股東會者，請股東攜帶身份證及原留印鑑至股東會會場洽辦開會事宜。 4.開會通知書將於開會三十日前寄發各股東，屆時未收到開會通知書者，請逕向本公司股務代理人(永豐金證券股 份有限公司股務代理部，電話：02-23816288)洽詢。 5. 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案 ，但以一項並三百字為限。本公司102年股東常會股東提案受理期間：自102年4月22日至102年5月2日止，凡有意提 案之股東務請於民國102年5月2日前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣， 以掛號函件寄送：新泰伸科技股份有限公司財務處﹙地址：桃園縣蘆竹鄉海山路600號﹚。 6.本公司委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。 |
